近年来,随着出国人数不断增多,市民们换汇的需求也越来越大。私下换汇由于价格便宜、速度快被很多人当作一种正常换汇手段。华人换汇网站、换汇微信群等在海外相当常见。然而这其中的潜在风险却很少引起人们的注意。屡次出现换汇骗子。
事情是这样的,2020年5月,被骗人小林因为有换汇的需求,于是在朋友路某的介绍下,这个路某是他国内10年的好兄弟,认识了孟某。孟某是路某的贵州老乡,是可靠的好朋友。
因为出于对朋友之间的信任,被骗人小林转了几十万给孟某,双上约定好大概结算美金的时间。
结果到了约定时间,这个孟某的所有联系方式下线,手机也关机,根本找不到人,玩起了失踪,玩起了人间蒸发。
没办法,被骗人小林不得不第一时间联系当时的介绍人陆某。陆某谎称孟某公司出状况,已经被警察抓捕查封(后经核实纯属子虚乌有)
当被骗人小林去追要孟某他们微信等联系方式的时候,遭到了路某的拒绝,陆某甚至直接不回复,还拉黑。
被骗人小林不死心,又电话联系到陆某的姐姐(听到提起陆某的事情后)马上挂掉被骗人小林的电话并拉黑,微信不通过。
目前被骗人小林已经声泪俱下,不知道如何是好,这几十万都是他这几年的心血。
骗子信息:
骗汇人:阿飞(飞哥) 真实姓名:孟飞。职业:货币换汇 (自述以前放高利贷)
籍贯:贵州(在福州呆过很久)现居地:金边
口音:普通话(有福州口音)贵州话
身高:168左右,出生年月:预计1987.11,体型特征:不胖脸瘦,板寸头典当行门口拉人换钱
同行人:老何(东北人年龄偏大),阿浩
介绍人:陆某(已基本确定同谋) 真实姓名:路登 职业:金边给钱庄及菠菜供假烟(据说之前放过高利贷)
微信昵称:天行健
籍贯:六盘水/毕节 现暂居地:四川(第二任老婆家) 年龄:28左右 身高:170左右 体重:约130,发型:长发。
曝光网提醒在海外的华人朋友,只要涉及到金钱的一定要小心谨慎,切勿轻易相信任何人。也请大家注意我们曝光的骗子信息,谨防上当受骗!
请广大同胞伸出援助之手,提供骗子陆某、孟某的国内信息以及其在金边有价值线索。
在东南亚或者其它地方,中国留学生、华侨华人,或者到当地经商的中国人,做私下换汇的现象一直较为普遍。其中一些人是出于日常开销需要觉得私下换汇比到银行办理更方便,汇率更优惠。
不过换汇风险太高,私下换汇不光交易全靠双方“互信”,资金安全没有保障,还可能因个人银行账户等信息被不法分子获取利用,而造成其他损失。
如果换汇涉及的资金来源非法,个人可能被卷入“洗钱”犯罪,不但留下个人不良记录,影响在美学习、工作和生活,甚至将面临被遣返判刑入狱等严重后果。
当然,如果有线索的,可以提供给被骗人小林,或者通过我们曝光网联系。